ob電競·(中國)電子競技平臺王雁女士：1981年9月出生，中國國籍，黨員，西南財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位，高級會計師，研究員，無境外居留權(quán)。歷任四川師范大學(xué)后勤管理有限公司財務(wù)科科員，四川城市職業(yè)學(xué)院財務(wù)處副處長，現(xiàn)任四川城市職業(yè)學(xué)院財務(wù)資產(chǎn)部部長。
截止目前：（1）王雁女士及其直系親屬和主要社會關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）王雁女士及其直系親屬未持有公司股份；（3）王雁女士及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）王雁女士及其直系親屬未在公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）王雁女士及其直系親屬未與公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來，也未在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實際控制人處任職；（6）王雁女士及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）王雁女士及其直系親屬最近十二個月內(nèi)不具有上述情形；（8）王雁女士及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）王雁女士未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；（10）王雁女士未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（11）王雁女士未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；（12）王雁女士未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（13）王雁女士未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（14）王雁女士未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）王雁女士不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
詹桂寶先生：中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師，無境外居留權(quán)。曾在黑龍江省軍區(qū)服役，歷任北京金誠同達(dá)（成都）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，北京環(huán)球（成都）律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)任四川和奇律師事務(wù)所主任。詹桂寶律師主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域為銀行金融、投資與并購、爭議解決、刑事辯護(hù)等領(lǐng)域。
截止目前：（1）詹桂寶先生及其直系親屬和主要社會關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）詹桂寶先生及其直系親屬未持有公司股份；（3）詹桂寶先生及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）詹桂寶先生及其直系親屬未在公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）詹桂寶先生及其直系親屬未與公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來，也未在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實際控制人處任職；（6）詹桂寶先生及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）詹桂寶先生及其直系親屬最近十二個月內(nèi)不具有上述情形；（8）詹桂寶先生及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）詹桂寶先生未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；（10）詹桂寶先生未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（11）詹桂寶先生未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；（12）詹桂寶先生未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（13）詹桂寶先生未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（14）詹桂寶先生未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）詹桂寶先生不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
魯文華先生：男，1966年8月生，中國國籍，黨員，正高級工程師，碩士研究生學(xué)歷。歷任四川省地礦局物探隊康定702隊、西昌706隊組長、大組長、工區(qū)長、項目經(jīng)理，四川省地礦局物探隊礦產(chǎn)開發(fā)分隊工區(qū)長、項目經(jīng)理，四川省地礦局物探隊實鑫礦業(yè)公司項目經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理，四川省地礦局物探隊新疆地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院院長兼主任工程師，四川省地礦局物探隊地勘院項目經(jīng)營部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)、項目經(jīng)理，現(xiàn)任四川省地球物理調(diào)查研究所地勘中心綜合研究室負(fù)責(zé)人。
截止目前：（1）魯文華先生及其直系親屬和主要社會關(guān)系未在公司或公司附屬企業(yè)任職：（2）魯文華先生及其直系親屬未持有公司股份；（3）魯文華先生及其直系親屬未在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東或在公司前五名股東處任職；（4）魯文華先生及其直系親屬未在公司控股股東、實際控制人的附屬企業(yè)任職；（5）魯文華先生及其直系親屬未與公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來，也未在有重大業(yè)務(wù)往來的單位及其控股股東、實際控制人處任職；（6）魯文華先生及其直系親屬不是為公司及公司控股股東、實際控制人或其各自的附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢、保薦等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及主要負(fù)責(zé)人；（7）魯文華先生及其直系親屬最近十二個月內(nèi)不具有上述情形；（8）魯文華先生及其直系親屬與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（9）魯文華先生未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；（10）魯文華先生未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；（11）魯文華先生未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；（12）魯文華先生未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；（13）魯文華先生未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；（14）魯文華先生未發(fā)生重大失信等不良記錄；（15）魯文華先生不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議，決定于2024年5月22日召開2023年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《山東寶莫生物化工股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人資格及程序合法有效。
?。?） 現(xiàn)場會議召開時間：2024年5月22日（星期三）下午14:30。
?。?） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：公司同時提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)供股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2024年5月22日9:15-15:00期間的任意時間。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截止2024年5月16日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式（授權(quán)委托書見附件2）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是本公司股東；
上述非累積投票提案中第1至第4項提案以及第8、9項提案已經(jīng)2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議通過，提案1、3、8、9的具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)公告文件，提案2詳見公司2023年年度報告“第十節(jié)財務(wù)報告之財務(wù)報表”部分具體內(nèi)容，提案4詳見公司2023年年度報告“第三節(jié)管理層討論與分析之報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況、公司未來發(fā)展的展望”與“第四節(jié)公司治理的基本狀況”部分具體內(nèi)容。ob電競?cè)肟冢?/a>提案5已經(jīng)2024年4月25日召開的第六屆監(jiān)事會第八次會議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告文件。提案6、7已經(jīng)2023年10月26日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年10月27日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告文件。
上述累積投票提案已經(jīng)2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議和第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，候選人的詳細(xì)情況詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的會議決議公告。本次股東大會應(yīng)選非獨立董事6名，獨立董事3名，非職工代表監(jiān)事3名。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審查無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。提案10、11、12審議事項采用累積投票制進(jìn)行表決。特別提示：所謂累積投票制，即股東所擁有的選票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。除累積投票制外，股東大會將對所有提案進(jìn)行逐項表決。
提案6須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，對影響中小投資者（是指除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份股東以外的其他股東）利益的重大事項（提案3、8、9、10、11），公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結(jié)果公開披露。
?。?）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證或其他能表明其身份的 有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的，須 持本人身份證OB電競，、授權(quán)委托書和股票賬戶卡或持股憑證進(jìn)行登記。
?。?）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托 代理人出席會議的，需持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記。
?。?）異地股東可以書面信函、傳真和電子郵件（登記文件原件掃描件或者照片）進(jìn)行登記，信函、傳真或者電子郵件以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，不接受電 線：00-16:30。
3、登記地點：山東省東營市東營區(qū)西四路624號長安大廈25樓寶莫股份證券部，郵編：257081，電子郵箱：，信函上或者郵件主題請注明“股東大會”字樣。
4、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件到會場辦理參會手續(xù)。
聯(lián)系電線、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附 件1。
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362476”，投票簡稱為“寶 莫投票”。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月22日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時間為2024年5月22日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲委托 （先生/女士）代表委托人出席山東寶莫生物化工股份有限公司2023年年度股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
對于以下提案，受托人按照以下指示，進(jìn)行投票表決（請在適當(dāng)?shù)姆礁駜?nèi)填上“√”號，或不填）：
說明：請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)，同時在兩個以上（含）選擇項中打“√”按廢票處理。
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第八次會議于2024年4月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點：公司會議室。本次會議通知于2024年4月15日以電子郵件等方式發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實出席監(jiān)事5名。會議由監(jiān)事會主席吳迪先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2023年年度報告編制程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。《2023年年度報告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng) （）；《2023年年度報告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司2023年度財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事所（特殊普通合伙）審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（致同審字[2024]第110A013738號），同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。經(jīng)審計 2023年12月31公司合并報表總資產(chǎn)96,415.10萬元，歸屬于上市公司股東所有者權(quán)益87,705.71萬元，2023年度合并營業(yè)收入38,733.82萬元， 歸屬于上市公司股東的凈利潤523.33萬元。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司2023年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀況、未來資金需求以及對股東的合理回報等各種因素，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，決策程序合法、規(guī)范，不存在損害公司及股東整體利益的情形。《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司監(jiān)事會認(rèn)線年度內(nèi)部控制自我評價報告》，認(rèn)為公司依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及《公司章程》的要求，建立了較為合理、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系并能有效執(zhí)行。公司《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況?！?023年度內(nèi)部控制自我評價報告》的詳細(xì)內(nèi)容已于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
公司《2024年第一季度報告》于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。
7、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉暨提名公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》
同意提名劉東先生、衡珩先生、陸曉東先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，擬聘監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的比例將不低于三分之一。上述候選人簡歷見附件《山東寶莫生物化工股份有限公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷》。
公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的選舉將采取累積投票制，本屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司2023年年度股東大會通過之日起計算。
劉東先生：1959年6月出生，中國國籍，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師職稱，無境外居留權(quán)。歷任中國工商銀行南充分行房地產(chǎn)信貸部總經(jīng)理兼果州支行行長，四川省南充鴻翔科信有限公司奧斯汀項目總經(jīng)理，南充宏力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理，四川宏凌實業(yè)（集團(tuán)）有限公司采購總監(jiān)，四川宏凌實業(yè)（集團(tuán)）副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
截止目前，劉東先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
衡珩先生：1998年3月出生，中國國籍，法學(xué)碩士研究生，具有中國法律職業(yè)資格，無境外居留權(quán)?，F(xiàn)任中國五冶集團(tuán)有限公司法務(wù)主辦。
截止目前，衡珩先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
陸曉東先生：1980年11月出生，中國國籍，黨員，碩士研究生學(xué)歷，具有中國法律職業(yè)資格，曾在西藏軍區(qū)某部隊和西部戰(zhàn)區(qū)某部隊服役，現(xiàn)為自主擇業(yè)干部。
截止目前，陸曉東先生未持有公司股份；與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國證監(jiān)會采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的市場禁入措施；未被證券交易場所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；未受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評；未涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；未發(fā)生重大失信等不良記錄；不存在《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開了第六屆董事會第十一次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》，該議案尚需提交公司年度股東大會審議通過后方可實施。具體情況如下：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 審計，公司2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤5,233,314.15元，母公司2023年度實現(xiàn)的凈利潤28,072,238.80元;截止2023年12月31日，合并報表累計未分配利潤為33,435,313.52元，母公司累計未分配利潤為8,096,368.64元。
在符合公司利潤分配政策并兼顧公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金的前提下，公司董事會提出如下2023年度利潤分配預(yù)案：
公司擬以現(xiàn)有總股本 612,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.1元（含稅）。本年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
若在分配方案實施前，公司總股本發(fā)生變動，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。
本次利潤分配預(yù)案符合《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，符合《公司章程》中的利潤分配政策，充分考慮了股東的現(xiàn)金回報和公司發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
公司于2024 年4月25日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2023年度股東大會審議。
公司于2024 年4月25日召開第六屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意將該預(yù)案提交公司2023年度股東大會審議。
2023年度利潤分配預(yù)案需經(jīng)公司股東大會審議通過后方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司2024年度投資計劃的議案》，具體情況如下：
本計劃投資及實施主體為公司全資子公司東營寶莫環(huán)境工程有限公司，資金來源為自籌。
公司全資子公司2024年度投資計劃符合公司化學(xué)品業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，投資項目實施后有利于提升子公司安全生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，助力全資子公司向清潔節(jié)約型生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型，并進(jìn)一步提升公司的發(fā)展質(zhì)量和水平，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。
該投資計劃為全資子公司2024年度投資的預(yù)算安排，以上項目的實施與具體市場環(huán)境、公司經(jīng)營情況等諸多因素相關(guān)，在實施過程中可能會根據(jù)規(guī)范要求、項目進(jìn)度等情況適當(dāng)調(diào)整，存在一定的不確定性，提請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1、2022年7月30日，山東寶莫生物化工股份有限公司（下稱“公司”）的全資子公司成都寶莫礦業(yè)有限公司（下稱“成都寶莫”）與蔡建軍、湖南眾鑫實業(yè)發(fā)展有限公司（以下合稱“交易對方”）、成都磐石礦業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、成都磐石礦業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）、蔡建軍、湖南眾鑫實業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之增資協(xié)議》（下稱“《增資協(xié)議》”），增資完成后成都寶莫持有醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）16.4103%的股權(quán)，具體情況詳見公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
2、2023年8月12日，成都寶莫與交易對方、目標(biāo)公司簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、湖南眾鑫實業(yè)發(fā)展有限公司、蔡建軍、醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之股權(quán)收購協(xié)議》（“下稱《收購協(xié)議》”），成都寶莫以現(xiàn)金方式收購湖南眾鑫實業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“湖南眾鑫”）所持目標(biāo)公司36%股權(quán)，交易完成后成都寶莫持有目標(biāo)公司52.4103%的股權(quán)，具體情況詳見公司2023年8月15日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司擬簽署股權(quán)收購協(xié)議的公告》。
3、2024年3月28日，公司于巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于全資子公司擬要求交易對手回購日景礦業(yè)股權(quán)的提示性公告》，成都寶莫擬不再支付后續(xù)股權(quán)收購價款并要求交易對方年內(nèi)回購成都寶莫所持目標(biāo)公司的全部股權(quán)。截止該公告披露日，成都寶莫實際已支付增資款人民幣8,000萬元，對應(yīng)目標(biāo)公司16.4103%股權(quán)；實際已支付股權(quán)收購價款人民幣10,000萬元，對應(yīng)目標(biāo)公司18.2741%股權(quán)。未支付的股權(quán)收購價款人民幣9,700萬元，對應(yīng)目標(biāo)公司17.7259%股權(quán)。
4、2024年4月25日，成都寶莫與交易對方、目標(biāo)公司在成都市高新區(qū)簽署了《成都寶莫礦業(yè)有限公司、湖南眾鑫實業(yè)發(fā)展有限公司、蔡建軍、醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于醴陵市日景礦業(yè)發(fā)展有限公司之股權(quán)回購協(xié)議》（下稱“《股權(quán)回購協(xié)議》”），約定由湖南眾鑫回購成都寶莫持有的目標(biāo)公司34.6844%股權(quán)（已支付增資款對應(yīng)目標(biāo)公司16.4103%股權(quán)+已支付股權(quán)收購價款對應(yīng)目標(biāo)公司18.2741%股權(quán)，下稱“標(biāo)的股權(quán)”），交易對方付訖全部應(yīng)付款項且標(biāo)的股權(quán)交割完成后，成都寶莫持有的剩余目標(biāo)公司17.7259%的股權(quán)歸湖南眾鑫所有。
5、本次成都寶莫與交易對方簽署的《股權(quán)回購協(xié)議》已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)。本次股權(quán)回購交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易實施不存在重律障礙。
1、本次股權(quán)回購交易事項尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)，提請廣大投資者注意本次股權(quán)回購交易事項的審批風(fēng)險。
2、交易對方能否按照《股權(quán)回購協(xié)議》約定的條款履行股權(quán)回購價款支付義務(wù)存在不確定性，提請廣大投資者注意本次股權(quán)回購交易事項交易對方可能存在的違約風(fēng)險。
3、如果交易對方違約，提請廣大投資者注意公司未來依法采取充分且必要的救濟(jì)措施后仍無法足額收回股權(quán)回購交易價款所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。
1、《股權(quán)回購協(xié)議》約定股權(quán)回購交易價款由成都寶莫按照《增資協(xié)議》、《收購協(xié)議》實際支付的增資款（人民幣8,000萬元）與股權(quán)收購款（人民幣10,000萬元）及其存續(xù)天數(shù)乘以16%/年計算的回購溢價款（下稱“回購溢價款”）組成，回購價款的具體計算公式如下：
回購總價=∑成都寶莫已支付的各筆增資款*（1+16%*N1/360）+∑成都寶莫已支付的各筆股權(quán)收購款*（1+16%*N2/360）
上述公式中“N1”“N2”分別為成都寶莫已支付的各筆增資款、股權(quán)收購款的存續(xù)天數(shù)。
2、《股權(quán)回購協(xié)議》簽署并生效后十個工作日內(nèi)，湖南眾鑫向成都寶莫支付首筆回購價款人民幣5,000,000.00元，剩余回購價款需在2024年12月31日前付訖，且增資款與股權(quán)收購款對應(yīng)的回購價款部分需在2024年10月31日支付至不低于50%的比例。約定的最后還款期限屆滿前，若湖南眾鑫申請延期支付剩余回購價款的，在交易對方和目標(biāo)公司沒有其他違約情形發(fā)生的情況下，經(jīng)公司董事會同意后，可最長延期不超過6個月，延期期間的回購溢價款按照甲方尚未受償?shù)脑鲑Y款與股權(quán)收購款及其存續(xù)天數(shù)*18%/年計算，以上延期須另行簽署補充協(xié)議。
3、交易對方及關(guān)聯(lián)主體的基本情況詳見公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》之“二、交易對方及關(guān)聯(lián)主體的基本情況”。
截止本公告披露日，交易對方不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。
4、本次股權(quán)回購交易事項已由2024年4月25日召開的公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，公司全體獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見，關(guān)聯(lián)董事陶旭城先生、熊銳新先生、王偉名先生、王姝怡女士回避表決，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)《第六屆董事會第十一次會議決議的公告》、《獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》。本次股權(quán)回購交易事項為附生效條件的民事法律行為，所附生效條件為《股權(quán)回購協(xié)議》自各方合法簽署（如為單位則加蓋公章或合同章且法定代表人/授權(quán)代表簽字或蓋簽名章，如為自然人則簽字）之日起成立，自公司股東大會審議通過后生效。此項交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。
經(jīng)營范圍：礦產(chǎn)品加工及銷售；建材銷售；礦業(yè)技術(shù)服務(wù)咨詢；提高礦山尾 礦利用率的新技術(shù)研發(fā)咨詢；礦山生態(tài)恢復(fù)技術(shù)綜合應(yīng)用咨詢；金屬、非金屬礦 石開采。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
注：因目標(biāo)公司鐵石尖金礦尚未正式投產(chǎn)，故截至2024年3月31日無應(yīng)收賬款余額，無營業(yè)收入。
截止本公告披露日，公司與目標(biāo)公司不存在經(jīng)營性往來，不存在為目標(biāo)公司提供擔(dān)保、財務(wù)資助、委托目標(biāo)公司理財，以及其他目標(biāo)公司占用公司資金的情況。
目標(biāo)公司礦業(yè)權(quán)的歷史沿革情況詳見公司2022年8月2日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》之“三、目標(biāo)公司的基本情況一一6.礦業(yè)權(quán)的相關(guān)情況”。
截止本公告披露日，目標(biāo)公司不是失信被執(zhí)行人，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項，目標(biāo)公司不存在查封、凍結(jié)等司法措施，除蔡建軍將8937.612155萬元目標(biāo)公司股權(quán)于2023年9月27日質(zhì)押給成都寶莫外，目標(biāo)公司不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利等情況。
各方同意，乙方按照本協(xié)議第2.2款所述價格回購甲方持有的目標(biāo)公司34.6844%股權(quán)（對應(yīng)出資額為80,518,293.46元）。
各方同意，本協(xié)議所述回購價款由甲方按照《增資協(xié)議》支付的增資款（下稱“增資款”）、按照《收購協(xié)議》支付的股權(quán)收購款（下稱“股權(quán)收購款”）和按照甲方實際支付的增資款與股權(quán)收購款及其存續(xù)天數(shù)乘以16%/年計算的回購溢價款（下稱“回購溢價款”）組成，回購價款的具體計算公式如下：
上述公式中‘甲方已支付的各筆增資款’系指甲方根據(jù)《增資協(xié)議》向目標(biāo)公司繳納的各筆增資款，目標(biāo)公司收到的各筆增資款的明細(xì)為：
上述公式中‘甲方已支付的各筆股權(quán)收購款’系指甲方根據(jù)《收購協(xié)議》向乙方支付的各筆股權(quán)收購款，乙方收到的各筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的明細(xì)為：
上述公式中‘N1’為甲方已支付的各筆增資款的存續(xù)天數(shù)，以甲方向目標(biāo)公司支付完畢各筆增資款之日（每筆增資款以該筆支付之日起算，含當(dāng)日）起至乙方根據(jù)本協(xié)議約定向甲方支付完畢該筆增資款對應(yīng)回購價款之日（不含當(dāng)日）期間合計天數(shù)計算；‘N2’為甲方已支付的各筆股權(quán)收購款的存續(xù)天數(shù)，以甲方向乙方支付完畢各筆股權(quán)收購款之日（每筆股權(quán)收購款以該筆支付之日起算，含當(dāng)日）起至乙方根據(jù)本協(xié)議約定向甲方支付完畢該筆股權(quán)收購款對應(yīng)回購價款之日（不含當(dāng)日）期間合計天數(shù)計算。
各方同意，乙方應(yīng)按如下方式向甲方指定銀行賬戶支付本協(xié)議第2.2款所述回購價款：
?。?）本協(xié)議簽署并生效后十個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付首筆回購價款人民幣5,000,000.00元（大寫：人民幣伍佰萬元整），結(jié)算方式以第2.3（3）款約定為準(zhǔn)；
?。?）剩余回購價款需在2024年12月31日前付訖，且增資款與股權(quán)收購款對應(yīng)的回購價款部分需在2024年10月31日前支付至不低于50%的比例。
?。?） 乙方有權(quán)在上述第2.3（2）款約定的時間節(jié)點前提前償付部分或全部回購價款，提前償付部分回購價款的，按照“先進(jìn)先出、利隨本清”的原則結(jié)算，即按支付在先的增資款/股權(quán)收購款先結(jié)算，同時其對應(yīng)的回購溢價款需在當(dāng)日同步結(jié)清。
（4）上述第2.3（2）款約定的最后還款期限屆滿前，若乙方申請延期支付剩余回購價款的，在乙方、丙方和目標(biāo)公司沒有其他違約情形發(fā)生的情況下，經(jīng)甲方所屬上市公司山東寶莫生物化工股份有限公司董事會同意后，可最長延期不超過6個月，延期期間的回購溢價款按照甲方尚未受償?shù)脑鲑Y款與股權(quán)收購款及其存續(xù)天數(shù)*18%/年計算，以上延期須另行簽署補充協(xié)議。
3.1 各方同意，在乙方、丙方按照本協(xié)議約定支付完畢全部應(yīng)付款項后十個工作日內(nèi)，甲方配合乙方辦理將標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方名下的相關(guān)工商手續(xù)。甲方持有的剩余目標(biāo)公司股權(quán)的過戶手續(xù)以本協(xié)議第五條約定為準(zhǔn)。
若乙方或其指定第三方為支付本協(xié)議第2.2款所述回購價款需向金融機(jī)構(gòu)融資的，甲方同意配合在該金融機(jī)構(gòu)開設(shè)監(jiān)管賬戶（專項用于承接乙方的融資款項），甲方收到全部回購價款后，配合乙方辦理將標(biāo)的股權(quán)變更登記至乙方或其指定第三方名下的相關(guān)工商手續(xù)，若未能辦理完成的，甲方同意金融機(jī)構(gòu)可將融資款項自監(jiān)管賬戶中原路扣回。
3.2 在交割完成日之前，標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益由甲方享有，自交割完成日起，標(biāo)的股權(quán)相關(guān)的一切權(quán)利、權(quán)益和利益由乙方享有。
4.1 過渡期間，丙方及目標(biāo)公司應(yīng)誠實信用、謹(jǐn)慎、妥善、合理地經(jīng)營、使用目標(biāo)公司資產(chǎn)，并承擔(dān)目標(biāo)公司所有安全生產(chǎn)責(zé)任，保證目標(biāo)公司有關(guān)資產(chǎn)和財務(wù)情況不發(fā)生重大不利變化，且除經(jīng)甲方或目標(biāo)公司董事會書面同意外，應(yīng)保證目標(biāo)公司不得出現(xiàn)下述情形：
4.1.1 出現(xiàn)任何停止?fàn)I業(yè)和無法繼續(xù)經(jīng)營的事件（包括但不限于停業(yè)、解散、清算、破產(chǎn)）；
4.1.5 在目標(biāo)公司及其控股子公司擁有的《采礦許可證》（證號：C0152292）《礦產(chǎn)資源勘查許可證》（證號：T0044254）或目標(biāo)公司其他資產(chǎn)上設(shè)置任何其他第三方權(quán)利；
4.1.9 在日常運營之外，以保證、抵押、質(zhì)押或任何其他方式增加目標(biāo)公司債務(wù)、或有債務(wù)。
4.2 若目標(biāo)公司出現(xiàn)本協(xié)議4.1款所述事項且未經(jīng)甲方或目標(biāo)公司董事會書面同意的，視為丙方違約，甲方有權(quán)要求按本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.1 各方同意，自本協(xié)議生效日起，甲方無需支付《收購協(xié)議》第3.2.2款所述的第二筆收購價款人民幣9,700萬元（大寫：人民幣玖仟柒佰萬元整）。乙方、丙方按本協(xié)議約定履行完對甲方的所有支付義務(wù)，則其在《增資協(xié)議》、《收購協(xié)議》項下的其他支付義務(wù)（如有）無需再履行。
同時，各方確認(rèn)，若乙方未按本協(xié)議約定進(jìn)行回購（包括但不限于未及時、足額支付回購價款的情形），甲方按本協(xié)議或《收購協(xié)議》第八條處置（包括但不限于自行處置、司法處置等）持有的目標(biāo)公司部分或全部股權(quán)的，甲方也無需支付第二筆收購價款人民幣9,700萬元（大寫：人民幣玖仟柒佰萬元整）。
5.2各方同意，當(dāng)且僅當(dāng)甲方在本協(xié)議項下的全部應(yīng)收款項按時收迄，標(biāo)的股權(quán)交割完成后，甲方持有的剩余目標(biāo)公司股權(quán)（對應(yīng)目標(biāo)公司41,149,899.99元出資額，17.7259%的持股比例）歸乙方所有。屆時若需配合乙方簽署相關(guān)補充協(xié)議的，甲方同意配合。
5.3 各方同意，目標(biāo)公司鐵石尖金礦300t/d采選工程項目建設(shè)所需資金在過渡期間完成目標(biāo)公司章程和內(nèi)部制度規(guī)定的審批程序后可正常對外支付，目標(biāo)公司資金不足的，應(yīng)先以自身名義采用對外融資方式解決。目標(biāo)公司無法以自身名義取得金融機(jī)構(gòu)提供的融資資金的，須由乙方、丙方負(fù)責(zé)就前述項目資金不足部分向目標(biāo)公司提供借款或通過其關(guān)聯(lián)方提供借款解決，乙方、丙方承諾上述所有借款均需劣后于甲方在本協(xié)議項下的所有應(yīng)收款項受償。甲方未全額收訖本協(xié)議項下應(yīng)收款項前，目標(biāo)公司不得償還對乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方所負(fù)的欠款（除非乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方指定目標(biāo)公司將還款作為應(yīng)向甲方支付回購價款或其他應(yīng)向甲方支付的款項支付至本協(xié)議第2.4款所述甲方收款賬戶），該等乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方對目標(biāo)公司的債權(quán)亦不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給除甲方外的第三方。本條約定與《收購協(xié)議》第9.6款約定不一致的，以本條約定為準(zhǔn)；未約定的，以《收購協(xié)議》第9.6款約定為準(zhǔn)。
若目標(biāo)公司提前償還對乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方的欠款且乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方也未將所獲款項支付給甲方，或乙方、丙方未按上述約定補足項目資金缺口致使目標(biāo)公司資金余額無法滿足應(yīng)付款項支付且經(jīng)目標(biāo)公司董事會或甲方催促后兩周內(nèi)仍未補足的，以上均視為乙方、丙方違約，甲方有權(quán)要求按本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.4 各方同意，丙方繼續(xù)用所持目標(biāo)公司38.5%股權(quán)向甲方提供擔(dān)保，擔(dān)保范圍為本協(xié)議項下乙方所涉對甲方的所有款項（含違約金）支付義務(wù)的履行，擔(dān)保期限至乙方上述債務(wù)的履行期限屆滿之日起兩年內(nèi)。乙方支付完畢本協(xié)議項下應(yīng)向甲方支付的全部款項后十個工作日內(nèi)，甲方將配合丙方辦理前述股權(quán)的質(zhì)押解除手續(xù)。
若為乙方支付本協(xié)議第2.2款所述回購價款向金融機(jī)構(gòu)融資，需甲方配合辦理股權(quán)質(zhì)押解除手續(xù)的，在甲方其余款項（指除前述融資用以支付的回購價款外的本協(xié)議項下其他應(yīng)收款項）均已收訖，前述融資貸款合同（貸款用途明確記載為支付本協(xié)議項下股權(quán)回購價款）已簽署完畢，除質(zhì)押股權(quán)解質(zhì)押和標(biāo)的股權(quán)過戶外其余放款條件均已滿足且甲方獲取貸款資金的交易安全性有保障的情況下，甲方同意配合丙方辦理前述股權(quán)的質(zhì)押解除手續(xù)。若辦理完成后一周內(nèi)甲方未能獲取該筆資金的，甲方有權(quán)要求丙方在一周內(nèi)重新將前述股權(quán)質(zhì)押回甲方名下，逾期視為丙方違約，甲方除有權(quán)要求丙方繼續(xù)配合完成質(zhì)押手續(xù)外，還有權(quán)按照本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。
5.5 乙方、丙方就其各自在本協(xié)議項下作出的陳述、保證、承諾及在本協(xié)議項下的義務(wù)對甲方承擔(dān)連帶責(zé)任，包括但不限于丙方對本協(xié)議項下乙方對甲方的所有支付義務(wù)（含違約金）承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，保證期限為乙方上述債務(wù)的履行期限屆滿之日起兩年。
5.7除本協(xié)議另有約定外，《增資協(xié)議》《收購協(xié)議》依然具有法律效力，本協(xié)議系對《增資協(xié)議》《收購協(xié)議》的補充。
5.8 各方確認(rèn)，甲方依據(jù)《收購協(xié)議》《股權(quán)質(zhì)押協(xié)議》所享有質(zhì)權(quán)權(quán)利的遠(yuǎn)期股權(quán)，其擔(dān)保的主債權(quán)包括本協(xié)議項下乙方對甲方所負(fù)全部款項（含違約金）支付義務(wù)。若根據(jù)市場監(jiān)督管理部門要求，需要就前述事項變更或重新簽署股權(quán)質(zhì)押協(xié)議、提供相應(yīng)資料的，各方應(yīng)予以配合。
6.1 本協(xié)議任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù)，即構(gòu)成違約。
6.2 若一方（“違約方”）違約，守約方有權(quán)采取如下一種或多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：
6.2.3 要求違約方補償守約方的損失以及守約方為實現(xiàn)權(quán)利而產(chǎn)生的費用（包括但不限于由此產(chǎn)生的稅費、訴訟費、公證費、調(diào)查取證費、鑒定費、差旅費、保全費、律師費、保全保險費、法院判定的賠償金、行政罰款、與第三方和解達(dá)成的合理賠償額、人工費/誤工費等）；
6.2.4 乙方或丙方違約的，甲方有權(quán)發(fā)出書面通知要求乙方自通知發(fā)出之日起三個工作日內(nèi)一次性支付完畢剩余全部回購價款，丙方承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任。同時乙方、丙方確認(rèn)甲方的上述債權(quán)在丙方質(zhì)押給甲方的目標(biāo)公司股權(quán)及乙方、丙方或其關(guān)聯(lián)方對目標(biāo)公司的債權(quán)上享有優(yōu)先受償權(quán)。
6.3 乙方逾期支付回購價款的，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)付未付金額的萬分之五/日計算違約金支付給甲方（屆時甲方有權(quán)按照違約金、回購溢價款、增資款和股權(quán)收購款的順序結(jié)算所收到的款項），且甲方有權(quán)按照《增資協(xié)議》第10.8款和/或《收購協(xié)議》第8.2款約定行使相應(yīng)權(quán)利。
6.4 本協(xié)議一方放棄追究違約方違約責(zé)任的，應(yīng)以書面形式做出方為有效。本協(xié)議任何一方未行使、部分行使或延遲行使其在本協(xié)議的任何權(quán)利，不應(yīng)被認(rèn)為其放棄該項權(quán)利或本協(xié)議項下的其它任何權(quán)利；任何一方針對一項違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利不應(yīng)被解釋為其此后針對同一違約行為的豁免或放棄其可主張的權(quán)利。
6.5 除本協(xié)議第六條之外，本協(xié)議其他條款對違約責(zé)任已另有約定的，從其約定。
7.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的保護(hù)和管轄。
7.2 凡因簽訂及履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議或糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商的方式解決；如協(xié)商不成，雙方均可依法向本協(xié)議簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
7.3 本條所述之爭議系指各方對合同效力、合同內(nèi)容的解釋、合同的履行、違約責(zé)任、以及合同的變更、解除、終止等發(fā)生的一切爭議。
7.4 訴訟進(jìn)行期間OB電競，，除提交訴訟的爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的其他各項義務(wù)。
8.1 本協(xié)議自各方合法簽署（如為單位則加蓋公章或合同章且法定代表人/授權(quán)代表簽字或蓋簽名章，如為自然人則簽字）之日起成立。
8.2 本協(xié)議經(jīng)甲方所屬上市公司山東寶莫生物化工股份有限公司股東大會審議通過后生效。
8.3 除非本協(xié)議另有約定或根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及有權(quán)主管部門的要求，本協(xié)議的變更或終止需經(jīng)本協(xié)議各方簽署書面變更或終止協(xié)議后方可生效。
8.4 本協(xié)議可以經(jīng)各方協(xié)商一致進(jìn)行修改和補充。對本協(xié)議的修改和補充應(yīng)當(dāng)采用書面補充協(xié)議的形式。
因目標(biāo)公司鐵石尖金礦項目資源情況復(fù)雜，需投入更多勘探工程及資金。另因項目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，投產(chǎn)時間一再遞延，至今未能獲取《安全生產(chǎn)許可證》；同時，項目井下建設(shè)方案需要變更調(diào)整，至投產(chǎn)前，預(yù)算外投入仍在不斷增加。公司據(jù)此認(rèn)為項目現(xiàn)狀已與此前既定投資目標(biāo)出現(xiàn)重大偏差，為降低公司投資風(fēng)險，維護(hù)投資者權(quán)益，成都寶莫與交易對方簽署了《股權(quán)回購協(xié)議》，要求交易對方回購目標(biāo)公司34.6844%的股權(quán)。
本次股權(quán)回購交易事項不會對公司其他主要業(yè)務(wù)的正常開展造成不利影響。本次股權(quán)回購交易事項如能按照協(xié)議約定如期完成，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成不利影響，如交易對方違約，公司則可能會面臨較大的損失，提請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意公司全資子公司東營寶莫環(huán)境工程有限公司（下稱“寶莫環(huán)境”）、新疆寶莫環(huán)境工程有限公司（下稱“新疆寶莫”）和成都寶莫礦業(yè)有限公司（下稱“成都寶莫”）向銀行申請授信事宜。具體情況如下：
寶莫環(huán)境擬以部分自有房產(chǎn)、土地使用權(quán)、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵押并申請合計不超過人民幣10,000萬元綜合授信額度；申請授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
新疆寶莫擬以部分自有房產(chǎn)、設(shè)備、土地使用權(quán)及其他資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵押并申請合計不超過人民幣5,000萬元綜合授信額度；申請授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
成都寶莫擬以自有資產(chǎn)向相關(guān)銀行抵/質(zhì)押并申請合計不超過人民幣20,000萬元綜合授信額度；申請授信的有效期為1年；授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用，各銀行實際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互調(diào)劑。
上述授信總額最終以相關(guān)銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，在此額度內(nèi)由公司子公司依據(jù)實際資金需求進(jìn)行銀行借貸。
4、經(jīng)營范圍：一般項目：環(huán)保咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)；工業(yè)酶制劑研發(fā)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；水環(huán)境污染防治服務(wù)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；新型催化材料及助劑銷售；固體廢物治理；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電子過磅服務(wù)；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；以自有資金從事投資活動；貨物進(jìn)出口；國內(nèi)貿(mào)易代理；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；橡膠制品銷售；塑料制品銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；有毒化學(xué)品進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
4、經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；工程管理服務(wù)；節(jié)能環(huán)保工程施工；污水處理及其再生利用；固體廢物處理；石油和天然氣開采專業(yè)及輔助性活動；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品銷售；貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
4、經(jīng)營范圍：金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；企業(yè)管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
公司全資子公司寶莫環(huán)境、新疆寶莫和成都寶莫以自有資產(chǎn)抵/質(zhì)押申請銀行授信有利于拓寬融資渠道，緩解營運資金壓力，保障日常運營和業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年年度報告全文及摘要于2024年4月29日披露，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的文件。
為使廣大投資者進(jìn)一步了解公司2023年年度報告和經(jīng)營情況，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15:00一17:00通過深圳證券交易所“互動易”平臺“云訪談”欄目舉辦2023年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。本次說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄深圳證券交易所“互動易”平臺（），進(jìn)入“云訪談”欄目參與本次說明會。
出席本次網(wǎng)上業(yè)績說明會的人員有：公司董事長陶旭城先生，財務(wù)負(fù)責(zé)人（財務(wù)總監(jiān)）王姝怡女士，副總經(jīng)理、董事會秘書張世鵬先生，獨立董事童利忠先生。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司2023年度業(yè)績說明會提 前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。歡迎廣大投資者提前登錄“互動易”平臺（）“云訪談”欄目進(jìn)入公司本次業(yè)績說明會頁面進(jìn)行提問，公司將在本次業(yè)績說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
公司董事會及管理層衷心感謝廣大投資者對公司的關(guān)注與支持，歡迎投資者積極參與本次網(wǎng)上業(yè)績說明會！
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月25日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，同意注銷全資子公司四川佳隆長光伏科技有限公司（下稱“四川佳隆長”），并授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)注銷事宜。
7、住所：中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)天府二街99號1棟1單元23層2302號
8、經(jīng)營范圍：光伏設(shè)備技術(shù)開發(fā)；新能源技術(shù)研發(fā)；環(huán)保專用設(shè)備銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
2019年11月24日，公司召開了第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司子公司收購阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)并為其提供擔(dān)保的議案》，同意以子公司四川佳隆長為投資主體，以現(xiàn)金方式收購遼寧能景新能源有限公司所持阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司（下稱“能景光伏”）100%的股權(quán)（下稱“該交易”），交易價格為人民幣12,030.80萬元。該交易完成后，由四川佳隆長以其持有的能景光伏100%股權(quán)為能景光伏向華能天成融資租賃有限公司提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保和連帶責(zé)任擔(dān)保。同時，會議還審議通過了《關(guān)于公司向全資子公司四川佳隆長光伏科技有限公司提供財務(wù)資助的議案》，同意公司無償向四川佳隆長提供不超過人民幣2億元額度的財務(wù)資助，資金使用期限自董事會審議通過之日起不超過3年，額度內(nèi)金額可以循環(huán)使用。
2019年12月12日，公司召開了2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司子公司收購阜新蒙古族自治縣能景光伏發(fā)電有限公司100%股權(quán)并為其提供擔(dān)保的議案》，2020年1月13日，能景光伏完成了股權(quán)過戶的工商變更登記手續(xù)，四川佳隆長持有其100%股權(quán)。
2021年8月18日，公司召開了第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于全資子公司出售資產(chǎn)的議案》，同意四川佳隆長將其持有的能景光伏100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華能新能源股份有限公司，交易價格為人民幣124,150,700.00元。同時，公司就資產(chǎn)出售事項向深圳證券交易所申請豁免提交股東大會審議并獲同意。2021年9月2日，能景光伏完成了股權(quán)過戶的工商變更登記手續(xù)，四川佳隆長不再持有能景光伏股權(quán)，相關(guān)的對外擔(dān)保也一并予以解除。
四川佳隆長上述重要經(jīng)營事項均審慎的履行了相應(yīng)的審議程序，不存在違反《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定的情形。
截止2024年3月31日，公司向四川佳隆長提供且尚未收回的財務(wù)資助余額為0萬元，四川佳隆長不存在為他人提供擔(dān)保、財務(wù)資助等情況。
截止2024年3月31日，四川佳隆長不存在涉及資產(chǎn)或負(fù)債的已決或未決訴訟、仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施，也不涉及員工遣散或安置事項。
自2021年能景光伏100%股權(quán)出售后，四川佳隆長已無其他資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，光伏行業(yè)也與公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展方向存在較大差異。注銷四川佳隆長，有利于一定程度上降低公司的管理成本。本次擬注銷事項不會對公司的正常經(jīng)營管理造成不利影響，也不會損害公司全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。公司將按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國市場主體登記管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定完成四川佳隆長相應(yīng)注銷登記手續(xù)。
公司董事會將授權(quán)管理層負(fù)責(zé)辦理四川佳隆長的注銷工作，并及時履行相關(guān)信息披露工作。